祁阳农商银行:切实做好员工账户异常交易行为排查
编辑:刘晶晶      来源:永州新闻网
2018-08-09 09:23:13

  永州新闻网讯(通讯员 黄星)为进一步规范员工行为,防范案件和风险事件发生,日前,祁阳农商银行深入开展员工账户异常交易排查工作,并做到员工异常交易行为排查常态化,着力加强内控建设。

  本次排查工作重点为员工参与民间借贷融资、个人账户为客户过渡资金、违规向客户拆借资金等问题。该行通过组织各支行和机关各部室自查自纠、抽查互查、检查调查、科技排查、接受举报等方式对辖内员工进行了排查,排查率达到100%。经排查,该行员工未发现盗用、挪用、套取银行或客户资金,或利用机构名义为非法金融活动提供资金、服务以及参与民间借贷、非法集资等行为。

  同时,该行以此次开展员工账户异常交易排查为契机,进一步梳理内控制度,建立长效防控机制,将员工账户异常交易排查工作纳入日常稽核检查和业务预警范围,切实规范员工行为,提高员工遵纪守法的意识,为该行安全稳健运营提供保障。



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